La plusvalenza illecita supererebbe i 14 milioni di euro

A causa del sospetto di aver commesso un reato durante la vendita della partecipazione statale nella società Meta Ingenium, ex proprietaria della società Bia Separations, la NPU sta effettuando perquisizioni nel settore dell’amministrazione di polizia a Lubiana, in particolare presso l’SDH, oltre che con la guardia di finanza italiana anche in Italia. La plusvalenza illecita supererebbe i 14 milioni di euro.

L’Amministrazione Generale della Polizia ha annunciato oggi che sta svolgendo diverse attività operative. Sono in corso, tra l’altro, quattro indagini su locali residenziali, commerciali e di altro tipo nell’area della polizia di Lubiana, nonché quattro indagini su locali residenziali, commerciali e di altro tipo nella regione italiana. In quest’ultimo caso, la NPU collabora con la guardia di finanza italiana, la Guardia di Finanza.

La NPU indaga sul reato di abuso di posizione o di affidamento in attività economica, commesso ai danni di un’impresa pubblica. Tre persone fisiche sono sospettate di reati e, attualmente, le azioni investigative riguardano tre persone fisiche e tre persone giuridiche sul territorio della Slovenia e una persona fisica e una persona giuridica sul territorio italiano.

“La persona fisica sospettata ha abusato della sua posizione al fine di ottenere un vantaggio finanziario illecito per un’azienda della regione italiana, stipulando un contratto dannoso per la vendita di una partecipazione commerciale in una società di venture capital ad un prezzo significativamente inferiore alla notizia reale , mentre “sapeva e sapeva che l’azienda nel circondario di polizia di Nova Gorica, nella quale la società di capitale di rischio aveva una partecipazione, sarebbe stata venduta e che ciò sarebbe avvenuto “ad un prezzo elevato. Due persone fisiche hanno contribuito a commettere il crimine” , ha giustificato l’indagine con la polizia.

“La persona fisica sospettata ha abusato della sua posizione al fine di ottenere un vantaggio finanziario illecito per un’azienda nella regione italiana, stipulando un contratto dannoso per la vendita di una partecipazione commerciale in una società di capitale di rischio ad un prezzo notevolmente inferiore su una storia vera , pur sapendo e sapendo che l’azienda nella zona di polizia di Nova Gorica, nella quale la società di capitale di rischio aveva una partecipazione, veniva venduta e sarebbe stata venduta a caro prezzo.. Due persone hanno contribuito alla commissione del crimine.

La polizia

I profitti illeciti ammontano a più di 14 milioni di euro, per lo stesso ammontare sono stati danneggiati beni statali.

Per il reato di abuso di posizione o di affidamento in attività economica è prevista la reclusione da uno a otto anni.

Intanto la Holding statale slovena (SDH) ha confermato di aver ricevuto la visita della polizia. “Il motivo dell’indagine è la vicenda della vendita di Meta Ingenium nel 2020”, si legge nel comunicato stampa. Come hanno aggiunto, hanno fornito agli investigatori la documentazione richiesta e altre informazioni pertinenti.

Secondo informazioni non ufficiali è in corso una perquisizione anche nell’abitazione dell’ex membro del consiglio direttivo dell’SDH Boštjan Koler.

SDH ha venduto la sua quota in Meta ben due mesi prima della vendita di Bie Separations alla tedesca Sartorius, per 1,9 milioni di euro, e riceverà altri 1,2 milioni di euro dopo la vendita di Bia. Se SDH restasse di proprietà di Meta, avrebbe diritto ad almeno 18 milioni di euro di prezzo di acquisto. Il problema per SDH è che erano a conoscenza del processo di vendita di Bie Separations, ma hanno comunque venduto la partecipazione in Meta al prezzo indicato, secondo Finance, che ha iniziato a scrivere sulla vendita della società nell’ottobre dello scorso anno.

Dopo la pubblicazione degli articoli, i controllori dell’SDH hanno deciso di sottoporre a verifica l’operazione, concludendo che non era stata assicurata la massima due diligence nella conduzione del processo di vendita per garantire l’accuratezza delle procedure e il massimo interesse economico possibile dello Stato. , e che il processo di vendita era imputabile al comproprietario privato di maggioranza della società Meta Ingenium, la società Meta Ventures, per significative irregolarità legate all’omissione dell’obbligo di informare e mettere a conoscenza di SDH altre circostanze essenziali rilevanti per le vendite e processo di valutazione della società Meta Ingenium.

Dopo essere venuti a conoscenza dei risultati dell’audit, i membri del consiglio direttivo della SDH Boštjan Koler e Boris Medica nonché il membro del consiglio di sorveglianza Igor Kržan hanno rassegnato le dimissioni dalle loro posizioni. Quest’ultima ha assunto temporaneamente la gestione di SDH in occasione della cessione della partecipazione in Meta.