Le autorità greche stanno attualmente studiando il processo di estradizione del tedesco di 62 anni in Corea del Sud, scrive e-thessalia. Vogliono portarlo in tribunale lì.

Fino al 2017, i truffatori, che hanno attirato gli sloveni nella loro trappola con, tra l’altro, allettanti promesse di guadagno sui social media, avevano sede in Polonia, dove, dopo un’indagine delle autorità locali incaricate dell’applicazione della legge, l’autorità nazionale per la protezione dei consumatori ha avvertito le persone non investire nella società. L’ha definita una truffa e l’azienda uno schema piramidale.

L’azienda vendeva pacchetti pubblicitari digitali a sfortunati “investitori”, che potevano poi rivendere e realizzare così un profitto. Allo stesso tempo, hanno naturalmente incoraggiato i loro “clienti” a reclutare nel sistema i loro familiari, conoscenti e amici e quindi aumentare il numero di persone “sotto di loro” e quindi aumentare il loro “potenziale di profitto”. Un classico trucco usato dagli schemi Ponzi, quindi.

Si ritiene che anche gli “autori” di Futurenet siano dietro la valuta digitale FuturoCoin, lanciata nel gennaio 2018. La polizia di Seoul afferma che più di 950 investitori sono stati bruciati qui. Questo è il numero di coloro che, secondo quanto riferito, hanno sporto denuncia e le autorità sospettano che molti altri siano rimasti feriti.

Rivelando un po’ più di contesto, il coreano Khan riferisce che tra il 2016 e il 2020 i due sospettati hanno attratto lì migliaia di investitori, rivendicando un rendimento garantito del 70% se avessero investito in FutureNet, società legata ai servizi di social network. Quando la frode è stata scoperta, le autorità hanno chiesto il congelamento dei beni.

Ma la cosa si è complicata non solo con il congelamento, ma anche con la questione di come garantire che l’attività illegale non rimanesse impunita, dal momento che i due sospetti erano all’estero. Le autorità sudcoreane si sono quindi avvicinate alle europee, ma ci è voluto tutto dal 2019 perché si trovassero finalmente nelle mani delle autorità.

Ora in Corea del Sud, sperano di poterli consegnare alla giustizia il prima possibile, è già stata depositata ufficialmente un’accusa per “grave frode, riciclaggio di denaro e organizzazione di un’organizzazione criminale ad alta tecnologia”.

Money.pl dalla Polonia riferisce che i truffatori avrebbero attirato fino a 3,5 milioni di persone nella loro attività in tutto il mondo, tra cui circa 100.000 persone dalla Polonia.

Anche se nel tempo i truffatori hanno iniziato a mettersi alle calcagna e le persone accettavano sempre meno le loro promesse, ciò non significa che non abbiano continuato a vivere una vita facile. Benché ricercato dall’Interpol, Morgenstern ha aperto un garage per auto di lusso a Dubai. Era anche diretto a Dubai il giorno del suo arresto da parte della polizia greca. Si vantava regolarmente anche del suo nuovo progetto online, dove pubblicava persino foto con celebrità come lui. Boris Becker.

La scelta di Dubai non è stata affatto casuale. “Se cammini per strada con una birra a Dubai, verrai sbattuto in prigione. Ma se rubi centinaia di milioni di dollari attraverso uno schema Ponzi, i leader lavoreranno con te per nascondere quei soldi”. è un portale di recensioni di Dubai Behind MLM, che mette in guardia contro gli schemi piramidali.

Per un prezzo, a Morgenstern e simili viene offerto riparo dalle fastidiose autorità che cercherebbero di tenerli in considerazione.

“Finché inganni le persone al di fuori degli Emirati Arabi Uniti, le autorità di Dubai non alzeranno un dito su di te”, si aggiungono sempre a Behind MLM. Qui i truffatori sono al sicuro sia perché la pratica non è vietata, sia perché non ci sono accordi di estradizione. Inoltre, fuggire qui si rivela una buona decisione commerciale per molti truffatori, aggiungono, poiché il glamour e lo sfarzo di Dubai offrono opportunità fotografiche e video che attirano ulteriormente le persone nelle trappole delle piramidi. .

Ritengono inoltre che chiunque faccia investimenti loschi dovrebbe suonare l’allarme quando vede la combinazione di fornitore e indirizzo di Dubai: “Quando vedi un network marketer trasferirsi a Dubai, quasi sicuramente sta scappando da una truffa fallita e/o dalle autorità. Quando una società di network marketing ospita un evento a Dubai, è una truffa. Se un’azienda di network marketing ha sede a dubai è una truffa se qualcuno gestisce una società di network marketing a dubai è solo un altro segno che è una truffa.

I due sospetti sono stati anche coinvolti in uno scandalo nel 2019 che ha lasciato il governo gambiano con i capelli grigi. Vale a dire, i truffatori hanno ricevuto passaporti diplomatici dal paese – come consiglieri del governo. Così, hanno potuto viaggiare comodamente in più di 80 paesi, ma a quanto pare non hanno visitato il Gambia.

Si sono anche presentati come grandi fan e mecenati di progetti sportivi, di beneficenza, educativi e artistici. Così un giorno comprarono un famoso violino Stradivari. “Lo strumento perfettamente conservato del 1685 è il violino più prezioso della Polonia. Nel maggio 2018 è arrivato nella Polonia del dopoguerra grazie a Roman Zieman e Stephan Morgenstern, che lo hanno donato al virtuoso Janusz Wawrowski.” possiamo ancora leggere di questo evento negli archivi dei media polacchi.

Ma mentre vivevano sul piede grosso gli investitori si sono arresi, molti hanno versato nel business i soldi di cui avevano assolutamente bisogno per la vita quotidiana. Invece di viaggi di lusso e (auto)promozione, la presunta frode attende ora una spiegazione approfondita delle presunte frodi, che si ritiene siano oltre 2000. I loro arresti nelle ultime settimane sono il risultato di un’efficace cooperazione transfrontaliera delle forze dell’ordine. autorità.

Roman Ziemian è stato arrestato in Italia. Secondo i media italiani, il polacco è rimasto più che sorpreso quando la polizia gli si è avvicinata. A quel tempo, Ziemian salì sul podio con il trofeo ricevuto per aver vinto il rally.