Milano – La nuova KBM sarebbe utilizzata da cittadini italiani per riciclare denaro proveniente da transazioni illegali ed eludere le autorità fiscali e la polizia italiane, riferisce il quotidiano economico italiano Il Sole 24 ore. In questo caso si riferisce tra l'altro al rapporto confidenziale degli ispettori della Banca di Slovenia sull'ispezione approfondita della Nova KBM alla fine del 2014.

“Meglio non lavare i soldi sporchi in casa. Meglio allontanarsi dai confini nazionali e dalle rigide regole italiane in questo settore. Non serve andare lontano, appena passato il confine con la Slovenia potete contare su Nova Kreditna banka Maribor – una banca che alcuni cittadini italiani utilizzano per transazioni illecite che 'sanno' addirittura di mafia”, si legge nel documento firmato, tra gli altri, da Cecilia Anesi, Gabriele Criuciata e Giulio Rubino.

Secondo il giornale, gli ispettori della Banca di Slovenia hanno scoperto che clienti italiani utilizzavano i conti bancari Nova KBM per effettuare transazioni con denaro, spesso derivanti da atti criminali come l'evasione fiscale e l'abuso di potere, che potrebbero anche essere il risultato di gravi reati penali. . atti legati alla criminalità organizzata che alla fine del 2014 hanno effettuato un'analisi approfondita delle operazioni di Nova KBM.

Copia del verbale interno

Il quotidiano italiano pubblica sul proprio sito anche copia della copertina del verbale interno riservato del suddetto approfondimento, che, spiega, è stato ottenuto grazie al centro italiano di giornalismo investigativo Irpa e al settimanale sloveno Mladina, che ha ricevuto la copia del Whistleblower.

La Banka Slovenije ha confermato oggi alla STA che tra il 2014 e il 2016 la Nova KBM è stata ispezionata nel campo del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Tuttavia non possono commentare i risultati della banca o la sua reattività durante l'ispezione, perché i dati e le informazioni che la Banca di Slovenia ottiene o produce durante la supervisione delle singole banche sono confidenziali. Hanno inoltre spiegato che la Banca di Slovenia informa l'Ufficio per la prevenzione del riciclaggio di denaro dei suoi accertamenti e ha agito dopo l'ispezione in conformità con la legislazione.

I clienti italiani interrogati su transazioni sospette al centro Irpi, però, smentiscono. “Spiegano che hanno deciso di aprire un conto in Slovenia perché è conveniente e a due passi dal confine, ma secondo gli ispettori della Banca Centrale slovena esiste un modello corretto, che hanno chiamato “tipologia italiana”. scrive il giornale. .

Soldi sui conti solo per un breve periodo

Il denaro sarebbe dovuto rimanere sui conti della Nova KBM solo per un breve periodo, poi sarebbe stato ritirato in contanti o trasferito su altri conti di società aperti in questa occasione in Slovenia, il cui unico ruolo era quello di nascondere i soldi al fisco italiano. e la polizia, spiega Il Sole. Furono così aperte attività commerciali vicino al confine, ad esempio a Sežana e Šempetro vicino a Gorizia.

Come aggiunge, nel 2014 la banca ha assunto la responsabile interna della prevenzione del riciclaggio di denaro, Vesna Rožanc, che ha preparato un rapporto chiaro e lo ha consegnato alla direzione della banca. Analizzerà una serie di transazioni bancarie sospette tra ottobre e marzo 2014 e proporrà linee guida per agire in conformità con la legge.

“Ma invece di seguire il suo consiglio, la direzione – all'epoca la banca era diretta da Aleš Hauc – lo ha licenziato dal suo incarico e ha affidato la questione al capo del dipartimento di sicurezza interna, l'ex agente di Sova Primož Britovšek. quest'ultimo fece licenziare Rožančeva.” e seppellì il suo rapporto. “Gli interessi dei clienti stranieri devono essere tutelati senza se e senza ma”, aggiunge il quotidiano.

La verità rivelata dagli ispettori di BS

La verità doveva essere rivelata solo dagli ispettori della Banca di Slovenia che, dopo la sospetta chiusura dell'ufficio di Rožančeva, hanno indagato sulla Nova KBM e ne hanno scoperto anche il rapporto. Britovšek ha poi ammesso loro di averlo nascosto perché presumibilmente troppo compromettente.

Nel corso di ulteriori indagini, si è poi scoperto che la direzione della banca aveva deciso nel 2013 di non chiedere ai clienti di dimostrare l'origine del denaro, ritenendo che ciò avrebbe “danneggiato l'attività commerciale” . Naturalmente hanno anche evitato qualsiasi segnalazione all'ufficio antiriciclaggio del governo, aggiunge Il Sole.

Nel campione di conti di un centinaio di clienti, di cui 71 fisici e 29 legali, controllati dagli ispettori, c'erano anche 29 conti italiani. Molti titolari di questi conti hanno prelevato ingenti somme di denaro tra gennaio e novembre 2014. L'importo totale dei prelievi ha raggiunto i 2,8 milioni di euro e la banca li ha autorizzati senza alcun controllo, avverte il giornale.

Cita anche alcuni partiti italiani controversi, tra cui un politico Videma proveniente dalle file della Lega Nord e imprenditori calabresi, veneziani e vicentini. Tra loro ci sono anche coloro che sono già noti al fisco italiano per appropriazione indebita. Uno di loro, Luigi Cecchi, è oggetto di un'indagine della Procura di Vicenza per presunta appropriazione indebita di oltre un miliardo di euro. È in detenzione dallo scorso ottobre per evasione fiscale tramite il carosello fiscale. Alla Nova KBM Cecchi ha ritirato nel periodo osservato quasi mezzo milione di euro in contanti.

Su richiesta della Banca di Slovenia, Nova KBM dovrebbe eliminare le irregolarità entro il 31 dicembre 2015 e segnalare tutti i possibili fenomeni alla maniera della tipologia italiana, secondo il giornale. “Ma la data menzionata avviene senza rivoluzione, motivo per cui la banca centrale ordina una nuova ispezione, durante la quale 107 clienti sono a rischio e nuove irregolarità.”

La Nova KBM è stata acquistata lo scorso aprile dal fondo americano Apollo, ma nonostante ciò sembra che nella banca non sia cambiato nulla, aggiunge il giornale. Britovšek, ad esempio, è ancora in carica. «Del resto ha tutelato coscienziosamente gli interessi di tanti clienti stranieri che negli anni hanno arricchito la banca», conclude cinicamente Il Sole 24 ore.