A causa del sospetto di aver commesso un reato durante la vendita della partecipazione statale nella società Meta Ingenium, ex proprietaria della società Bia Separations, la NPU effettua perquisizioni nel distretto di polizia di Lubiana, anche presso la SDH, nonché presso la polizia Guardia di finanza italiana anche in Italia. La plusvalenza illecita supererebbe i 14 milioni di euro.

LUBIANA
> L'Amministrazione Generale della Polizia ha annunciato oggi che sta svolgendo diverse attività operative. Tra l'altro sono in corso quattro inchieste su locali residenziali, commerciali e di altro tipo nel distretto di polizia di Lubiana, nonché quattro inchieste su locali residenziali, commerciali e di altro tipo nella regione italiana. In quest'ultimo caso, la NPU collabora con la guardia di finanza italiana, la Guardia di Finanza.

Danneggiati beni demaniali per oltre 14 milioni di euro

La NPU indaga su un reato di abuso di posizione o di affidamento in attività economica, commesso a danno di un'azienda pubblica. Tre persone fisiche sono sospettate di reati e, attualmente, le azioni investigative riguardano tre persone fisiche e tre persone giuridiche sul territorio della Slovenia e una persona fisica e una persona giuridica sul territorio italiano.

“La persona fisica sospettata ha abusato della sua posizione per ottenere un vantaggio finanziario illegittimo per una società della regione italiana, stipulando un contratto dannoso per la vendita di una partecipazione commerciale in una società di venture capital ad un prezzo in realtà notevolmente inferiore, mentre “sapeva e sapeva che la società nella regione della polizia di Nova Gorica, nella quale la società di capitale di rischio aveva una partecipazione, sarebbe stata venduta e che “sarebbe avvenuto ad un prezzo elevato. Due persone fisiche hanno contribuito a commettere il crimine”, giustificato l'indagine con la polizia.

I profitti illeciti ammontano a più di 14 milioni di euro, per lo stesso ammontare sono stati danneggiati beni statali.

Per il reato di abuso di posizione o di affidamento in attività economica è prevista la reclusione da uno a otto anni.

La vendita 2020 di Meta Ingenium è contestata

Intanto la Holding statale slovena (SDH) ha confermato di aver ricevuto la visita della polizia. “Il motivo dell'indagine è la vicenda della vendita di Meta Ingenium nel 2020”, si legge nel comunicato stampa. Come hanno aggiunto, hanno fornito agli investigatori la documentazione richiesta e altre informazioni pertinenti.

Secondo informazioni non ufficiali sarebbe in corso una perquisizione anche contro un ex membro del consiglio di amministrazione della SSH. Boštjan Koler.

SDH ha venduto la sua quota in Meta ben due mesi prima della vendita di Bie Separations alla tedesca Sartorius, per 1,9 milioni di euro, e riceverà altri 1,2 milioni di euro dopo la vendita di Bia. Se SDH restasse di proprietà di Meta, avrebbe diritto ad almeno 18 milioni di euro di prezzo di acquisto. Il problema per SDH è che erano a conoscenza del processo di vendita di Bie Separations, ma hanno comunque venduto la partecipazione in Meta al prezzo indicato, secondo Finance, che ha iniziato a scrivere sulla vendita della società nell'ottobre dello scorso anno.

Dopo la pubblicazione degli articoli, i controllori dell'SDH hanno deciso di sottoporre a verifica l'operazione, concludendo che non era stata assicurata la massima due diligence nella conduzione del processo di vendita per garantire l'accuratezza delle procedure e il massimo interesse economico possibile dello Stato. , e che il processo di vendita era imputabile al comproprietario privato di maggioranza della società Meta Ingenium, la società Meta Ventures, per significative irregolarità legate all'omissione dell'obbligo di informare e mettere a conoscenza di SDH altre circostanze essenziali rilevanti per le vendite e processo di valutazione della società Meta Ingenium.

Dopo aver appreso i risultati dell'audit, i membri del consiglio d'amministrazione della SDH Boštjan Koler e Boris Medica e membro del consiglio di sorveglianza Igor Krzan. Quest'ultima ha assunto temporaneamente la gestione di SDH in occasione della cessione della partecipazione in Meta.